Operação Concierge desmantela braço financeiro do crime com lavagem de dinheiro em instituições financeiras de Campinas e Sorocaba.
A Polícia Federal (PF) realizou hoje a Operação Concierge com o objetivo de desmantelar atividades suspeitas do crime organizado, incluindo o envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC), em delitos contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro através de bancos digitais clandestinos, fintechs, que estavam abrigados em grandes instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central.
Os investigadores descobriram que os criminosos utilizavam os bancos digitais e fintechs como fachada para realizar suas transações ilegais, contando com a conivência de algumas instituições financeiras renomadas. A ação da PF visa coibir essas práticas ilícitas e garantir a segurança do sistema financeiro nacional.
Operação da Polícia Federal Desmantela Esquema Milionário de Bancos Digitais
A movimentação financeira investigada atinge a cifra de R$ 7,5 bilhões, revelando a magnitude do esquema criminoso. Esta ação é considerada uma das mais significativas e complexas empreendidas pela PF no combate ao crime organizado, especialmente contra o PCC. O superintendente da PF em São Paulo, delegado Rodrigo Sanfurgo, tem como meta principal asfixiar as finanças dessas organizações ilícitas.
Concierge Financeira: Estratégias Ilícitas dos Bancos Digitais
Durante a operação, 200 policiais federais foram mobilizados para cumprir 17 mandados de prisão e 60 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A investigação revelou que os criminosos utilizavam dois bancos digitais, classificados como fintechs, para disponibilizar contas clandestinas, permitindo transações financeiras obscuras dentro do sistema bancário oficial.
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Além disso, a Justiça determinou a suspensão das atividades de 194 empresas usadas como fachada pela organização criminosa para dissimular transações financeiras ilícitas. Advogados e contadores também tiveram suas atividades suspensas, visando interromper as práticas ilegais. Um montante de R$ 850 milhões foi bloqueado em contas associadas aos criminosos, visando desarticular suas operações.
Desvendando as Práticas Obscuras dos Bancos Digitais
As contas clandestinas oferecidas pelos bancos digitais eram anunciadas como ‘contas garantidas’, pois eram imperceptíveis ao sistema financeiro convencional, protegidas contra bloqueios e rastreamento. O esquema utilizava máquinas de cartão de crédito registradas em empresas fictícias para realizar pagamentos não vinculados aos verdadeiros beneficiários, facilitando a lavagem de dinheiro e a ocultação de atividades ilícitas.
Enfrentando a Fraude Financeira: Desdobramentos da Operação
Os envolvidos poderão ser responsabilizados por gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira sem autorização legal, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, de acordo com a gravidade de suas condutas. A ação da PF representa um importante passo no combate à criminalidade financeira e na proteção do sistema bancário contra práticas ilícitas.
Fonte: @ Estadão
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